➤ Суд : Промышленный районный суд Самара.

➤ Категория : 159 ч. 4 УК РФ   

➤ Ситуация: Владельцы потребительского кооператива вывели деньги со счетов организации, переложив образовавшиеся многомиллионный долги  на руководителей. Осложнена ситуация была тем, что схема работы потребительского кооператива организованная владельцами представляла собой "пирамиду". Сами же владельцы в руководстве не значились. 

➤ Период: 2022

➤ Работа адвокат: Подготовлена позиция, доказана непричастность подзащитного к преступлению. 

➤ Результат : подзащитный оправдан. 

СМОТРЕТЬ РЕШЕНИЕ ▼

Промышленный районный суд г.Самара

уголовное дело №

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Самара 16 декабря 2022 года

Промышленный районный суд г.Самары в составе:

Председательствующего - судьи С.Н.Афанасьевой,

с участием государственного обвинителя - Заикиной Ю.М.,

подсудимых Светланы Васильевны,

Тимура Борисовича,

защитников - адвоката Ефимова А.С. (в защиту_____C.В.).

адвоката Жирнова Ю.М. (в защиту_______Т.Б.),

представителя потерпевших Коротковой В.И., Регера Н.К., Макарова В.В. - адвоката Зайцева М.В.

потерпевших - Кузьминой В.И., Костригина Н.Е., Шахназаряна М.К., Нарчилевич С.В., Кочетковой И.И., Коротковой В.И., Зяблова Н.И., Виноградовой О.П., Колосова Д.И., Ядринцевой Н.Н., Шломова В.Г., Труш А.В., Бабенко Г.И., Меркуловой А.В., Гераськова Б.Н., Трофимова А.Н., Никитиной О.Е., Ногиной А.Н., Исаева П.П., Хамитзяновой Г.Ю., Казакова Я.В.,, Мезенцевой Т.И., Беспалой Н.Ф., Лисицкой Л.Г., Кистеневой Т.И., Бетяева В.К., Салова М.П., Бессчастнова А.В., Трифонова Е.Г., Коновалова В.Л., Синякина М.Н., Евграфовой М.С., Галушкиной К.Е., Пушихина А.А., Макарова В.В., Каримовой Л.Н., Сибиль И.К., Пащиной В.А., Захарова В.Б., Летунова Н.М., Костригиной Л.Н., Калачевой Н.П., Михайловой Р.А., Бубновой Н.Е., Аверьяновой Л.П., Регер Н.К., Красиковой Н.Г., Хасанова Н.Г., Ефимова Н.А., Неукисовой С.А., Комиссаровой А.Г., Моргуновой М.К., Волохиной Л.А., Громовой А.П., Куликовой Е.Ю., при секретаре судебного заседания Иваненко А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ___________Светланы Васильевны,

рождения, уроженки города

года проживающей по адресу: Самара, гражданки России, имеющей среднее спецнальное образование, разведенной, не работающей, не военнообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ,

Тимура Борисовича, года рождения, уроженца города «проживающего по адресу: Самара, , квартира гражданина России, имеющего среднее специальное образование, женатого, работающего менеджером в ООО военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

______Светлана Васильевна совершила мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

C.В., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, вступила в 2012 году с рядом неустановленных лиц в предварительный сговор о завладении обманным путем денежными средствами граждан в особо крупном размере, под видом привлечения

указанных средств в качестве займов для инвестиционной деятельности, в рамках функционирования Общества с ограниченной ответственностью « (ООО»).

Реализуя задуманное, участники группы, в число которых входила C.В., которая с целью конспирации и избежания ответственности за содеянное представлялась под вымышленной фамилией действовали единым умыслом, согласованно друг с другом. Созданная ими группа характеризовалась сплоченностью, выразившейся в наличии у членов группы общих преступных целей и намерений, устойчивостью и организованностью, стабильностью состава участников, стойкостью связей членов группы, распределением ролей, выразившимся в исполнении каждым участником группы отведенной роли в соответствии с професснональными навыками, интеллектуальными и иными способностями, конспиративностью, выразившейся в заключении договоров процентных займов с физическими лицами от лица ОООИНН , а таж же ООО » /ИНН имеющего признаки анонимности, то есть, зарегистрированного на «подставное» лицо Якушева В.А.

Участники группы, действуя согласованно, обеспечивали и непосредственно организовывали установления контроля за фиктивной деятельностью «подконтрольных» организаций - ООО » /ИНН ООО , /ИНН в том числе юридического лица - ООО /инн ,обладающего признаками анонимности, то есть зарегистрированного на подставное лицо - Якушева В.А., а также получение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, факсимиле подписи, комплектов учредительных документов;

- осуществляли контроль за действиями участников группы, координировали деятельность группы, распределяли доход, полученный в ходе осуществления преступной деятельности ООО » /ИНН ООО /ИНН

- организовывали и обеспечивали в целях конспирации преступной деятельности, подготовку и сдачу в налоговый орган через третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности группы, фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности «подконтрольных» членам группы организаций - ООО (» /ИНН / ООО /ИНН

- обеспечивали использование в преступной деятельности помещений, расположенных по адресам: г. Самара, г «а», офис 34, г. Самара, «а», офис 410, а также персональных компьютеров и другой оргтехники, печатей «подконтрольных» организаций

- ООО /ИНН ООО

- разрабатывали бланки документов, необходимые для осуществления преступной деятельности «подконтрольных организаций» ООО /ИНН ООО _____________C.В., в соответствии со своей ролью, в группе:

- арендовала постоянно действующие офисы «подконтрольных» членам группы организаций - ООО /ИНН ООО /ИНН

- обеспечивала привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников группы, к работе в качестве менеджеров «подконтрольных» организаций - ООО ИНН, ООО, /ИНН

- обучала привлеченных для работы в офисах менеджеров, не осведомленных о преступных намерениях участников группы, общению с клиентами;

- осуществляла контроль за сбором менеджерами, не осведомленных о преступных намерениях участников группы, похищенных денежных средств;

- организовывала и обеспечивала документальное оформление получение денежных средств в результате преступной деятельности с предоставленнем иным участникам группы отчетностей со сведениями о финансово-хозяйственной деятельности «подконтрольных» организаций - ООО , /ИНН ООО /ИНН ( в том числе, о количестве заключенных с гражданами договоров займа, количестве денежных средств, поступивших от клиентов, с которыми были заключены данные договоры займа;

- обеспечивала передачу похищенных денежных средств иным неустановленным лицам; - обеспечивала в целях конспирации преступной деятельности, подготовку и сдачу в налоговый орган через третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности группы,

Поскольку преступление, совершенное C.В., является единым длящимся деянием, нормы ст. 78 УК РФ в отношении хищения денежных средств у потерпевшей Ядринцевой Н.Н. не применяются.

Разрешая заявленные потерпевшими гражданские иски, суд руководствуется положениями ст.1064 ГК РФ. Поскольку в рамках разрешения уголовного дела при рассмотрении гражданских исков подлежит взысканию с виновного лица только прямой вред, причиненный преступлением, то заявленные потерпевшими иски подлежат удовлетворению только в указанной части - в размере причиненного ущерба, установленного настоящим приговором, без процентных ставок по пользованию заемными денежными средствами, а так же без возмещения каких-либо убытков. Таким образом, исковые требования Ядринцевой Н.Н., Труш А.В., Поповой Р.И., Лисицкой Л.Г., Галушкиной К.Е., Климановой М.Ю., Бетяева В.К., Исакова Ю.В., Полевого Л.С., Комиссаровой А.Г., Козлова А.Т., Козловой В.Ф., Ногиной А.Н., Поповой М.А., Павленко М.П., Казакова Я.В., Рожницкого В.И.Трофимова А.Н. следует удовлетворить частично, в размере прямого вреда, причиненного преступлением. В части взыскания процентов и убытков за данными лицами суд признает право на их обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства. Так как требования истцов проистекают из факта преступления, надлежащий ответчик определяется приговором, вступившим в законную силу, исковая давность исчисляется, начиная с даты вступления приговора в силу.

С целью обеспечения исполнения приговора в части возмещения причиненного потерпевшим ущерба, суд считает необходимым сохранить арест на имущество подсудимой - на государственный регистрационный знак автомашину регион, VIN-код , а так же на денежные средства, размещенные на ее счетах, сроком на три года, с даты вступления приговора в законную силу; имущество Т.Б. от ареста следует освободить.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 302-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

_________ Тимура Борисовича оправдать по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, в связи с его непричастностью к совершению данного преступления, на основании пункта 1 части 1 стать 27 УПК РФ.

Признать за _____________ Т.Б. право на реабилитацию в связи с его оправданием, о чем направить ему извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием, в соответствии с частью 1 статьи 134 УПК РФ.

__________ Светлану Васильевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения

свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев в исправительной колонии общего режима.

В срок наказания в виде лишения свободы __________C. В.

 засчитать: - время нахождения под домашним арестом с 25.08.2017 по 30.05.2019 включительно, из расчета один день за один день, в силу положений ч. 3 ст, 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 07.12.2011 N 420-ФЗ) и ч. 10 ст. 109 УПК РФ (в редакции ФЗ от 25.11.2013 N 317-ФЗ); - время содержания под стражей с 23.08.2017 по 24.08.2017 включительно, а так же, 31.05.2019 по 24.12.2019 включительно, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы, в силу положений п. «б» части 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 03.07.2018 № 186-ФЗ).

С учетом произведенного зачета времени нахождения под домашним арестом и времени содержания под стражей, наказание, в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, назначенное Светлане Васильевне, считать отбытым,

Меру пресечения

______________Светлане Васильевне и виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

_________Тимуру Борисовичу в Исковые требования Бессчастнова А.В., Бабенко Г.И., Хамитзяновой Г.Ю., Салова М.П., Волокжаниной Л.В., Исаковой З.Г., Кузянова М.Н., Кочетковой И.И., Макарова В.В., Коротковой В.И., Никитиной О.Е., Регер Н.К., Сибиль И.К., Дорогойченкова М.П., Костригиной Л.Л., Кистеневой Т.И., Синякина М.Н., Колосова Д.И., Костригина Н.Е., Неукисовой С.А. удовлетворить полностью: взыскать со Светланы Васильены в качестве возмещения вреда, причиненного преступлением, в пользу:

- Бессчастнова Александра Васильевича 700 000 (семьсот тысяч) рублей;

- Бабенко Галины Ивановны 100 000 (сто тысяч) рублей;

-Хамитзяновой Гильшат Юсубовны 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

- Салова Михаила Петровича 100 000 (сто тысяч) рублей;

- Волокжаниной Людмилы Витальевны 100 000 (сто тысяч) рублей;

- Исаковой Зинаиды Григорьевны 1 000 000 (один миллион) рублей;

- Кузянова Ивана Матвеевича 100 000 (сто тысяч) рублей;

- Кочетковой Инэссы Ивановны 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- Макарова Владимира Владимировича 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей,

- Коротковой Валентины Ивановны 200 000 (двести тысяч) рублей;

- Никитиной Ольги Евгеньевны 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

- Регер Николая Корнеевича 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

Сибиль Ирины Константиновны 100 000 (сто тысяч) рублей;

Дорогойченкова Петра Михайловича 100 000 (сто тысяч) рублей;

- Костригиной Людмилы Леонидовны 100 000 (сто тысяч) рублей;

- Кистеневой Таисии Ивановны 100 000 (сто тысяч) рублей;

Синякина Михаила Николаевича 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

- Колосова Дмитрия Ивановича 700 000 (семьсот тысяч) рублей;

Костригина Николая Евгеньевича 100 000 (сто тысяч) рублей;

-Неукисовой Светланы Александровны 100 000 (сто тысяч) рублей.

Исковые требования Ядринцевой Н.Н., Труш А.В., Поповой Р.И., Лисицкой Л.Г., Галушкиной К..Е., Климановой М.Ю., Бетяева В.К., Исакова Ю.В., Полевого Л.С., Комиссаровой А.Г., Козлова А.Т., Козловой В.Ф., Ногиной А.Н., Поповой М.А., Павленко М.П., Казакова Я.В., Рожницкого В.И., Трофимова А.Н. удовлетворить частично; взыскать со Стрижовой Светланы Васильены в качестве возмещения вреда, причиненного преступлением, в пользу:

- Ядринцевой Нины Николаевны 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

-Труш Андрея Валерьевича 123 510 (сто двадцать три тысячи пятьсот десять) рублей;

- Поповой Розы Ивановны 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- Лисицкой Любови Григорьевны 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

- Галушкиной Клавдии Егоровны 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей